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神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告

admin 2019-05-12 171人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000008 股票简称:神州高铁 布告编号:2019041

  神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行情况

  神州高铁技能股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第七次会议于2019年5月5日以通讯办法举行。会议告诉于2019年4月30日以电子邮件办法送达。会议由公司董事长掌管,应参加表决董事9名,实践参加表决董事9名。本次会议招集、举行的程序、办法契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规矩。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议经过《关于停止公司面向合格出资者揭露发行公司债券的计划》

  2017年5月26日,公司举行第十二届董事会2017年度第六次暂时会议,审议经过了《关于公司面向合格出资者揭露发行公司债券的计划》等相关计划。2017年6月12日,公司举行2017年第三次暂时股东大会,经过了上述计划,并授权公司董事会处理本次揭露发行公司债券的相关事宜。本次揭露发行公司债券抉择的有用期为自2017年第三次暂时股东大会审议经过之日起24个月。

  自公司经过本次揭露发行公司债券的计划以来,公司董事会、管理层会同中介组织等一向活跃推动。但由于期间本钱商场环境发生变化,且抉择有用期行将到期,公司结合实践运营情况并与中介组织审慎研讨和充沛评论后,抉择停止本次揭露发行公司债券事项。

  公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告票。

  2、审议经过《关于拟参加出资唐山港PPP项目的计划》

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于拟参加出资唐山港PPP项目的布告》(布告编号:2019043)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  3、审议经过《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法令法规和规范性文件的有关规矩,公司董事会对公司实践情况及相关事项进行了逐项自查和证明,以为公司契合现行法令、法规及规范性文件中关于上市公司揭露发行可转化公司债券的规矩,具有揭露发行可转化公司债券的条件。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  4、逐项审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》。

  (1)本次发行证券的品种

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (2)发行规划

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (3)票面金额和发行价格

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (4)债券期限

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (5)债券利率

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (6)还本付息的期限和办法

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (7)转股期限

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (8)转股价格的确认及其调整

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (9)转股价格的向下批改条款

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (10)转股股演员张晞数确认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (11)换回条款

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (12)回售条款

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (13)转股年度有关股利的归属

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (14)发行办法及发行目标

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (15)向原股东配售的组织

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (16)债券持有人会议相关事项

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (17)本次征集资金用处

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (18神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告)征集资金存管

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (19)担保事项

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  (20)本次发行可转化公司债券计划的有用期限

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》。

  上述计划需求提交公司股东大会审议。本计划经公司股东大会逐项审议经过且报中国证监会核准后方可施行。

  5、审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需求提交公司股东大会审议。

  6、审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述》。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需求提交公司股东大会审议。

  7、审议经过《关于拟定的计划》。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需求提交公司股东大会审议。

  8、审议经过《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及采纳的添补办法的计划》。

  公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及采纳的添补办法的布告》(布告编号:2019044)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需求提请公司股东大会审议。

  9、审议经过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》。

  为合法、高效地完结公司本次发行作业,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次揭露发行可转化公司债券有关的悉数事宜,包含但不限于:

  (1)在法令、法规及其他规范性文件和《公司章程》答应的范围内,依照证券监管部门的要求,结合公司的实践情况,对本次发行可转化公司债券的发行条款进行恰当修订、调整和弥补,在发行前清晰详细的发行条款和发行计划,拟定和施行本次发行的终究计划,包含但不限于发行规划、发行办法及目标、债券利率、向原A 股股东优先配售的份额、初始转股价格的确认、转股价格批改、换回、回售、约好债券持有人会议的权力及其举行程序以及抉择的收效条件、修订债券持有人会议规矩、抉择本次发行机遇、增设征集资金专户、签署征集资金专户存储三方监管协议及其他与发行计划相关的全部事宜;

  (2)签署、修正、弥补、递送、呈报、履行与本次发行过程中有关的全部协议、合同、申报文件和其他重要文件(包含但不限于承销及保荐协议、聘任中介组织协议等),并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续,签署与本次发行相关的以及与征集资金出资项目相关的严重合同和重要文件;

  (3)延聘保荐组织、主承销商、会计师业务所及律师业务所等中介组神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告织,处理本次发行及上市申报事宜;依据监管部门的要求制造、修正、报送有关本次发行及上市的申报材料;

  (4)在股东大会审议赞同的征集资金投向范围内,依据本次发行征集资金出资项目实践进展及实践资金需求,调整或抉择征集资金的详细运用组织;依据项目的实践进展及运营需求,在征集资金到位前,公司可自筹资金先行施行本次发行征集资金出资项目,待征集资金到位后再予以置换;依据相关法令法规的规矩、监管部门的要求及商场情况对征集资金出资项目进行必要的调整;

  (5)在本次发行完结后,依据施行成果,添加公司注册本钱,当令修正《公司章程》相应条款,及处理工商改变挂号等相关事宜;

  (6)在本次发行完结后,处理本次神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第七次会议抉择布告可转化公司债券在深圳证券交易所及中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号和上市等相关事宜;

  (7)如证券监管部门在本次发行前对可转化公司债券方针有新的规矩或许证券监管部门有其他详细要求,依据证券监管部门新的方针规矩或许详细要求,对本次详细发行计划作相应调整(但有关法令法规及《公司章程》规矩需由股东大会从头表决的事项在外);

  (8)在呈现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以施行、或许尽管能够施行但会给公司带来晦气成果之景象,或发行可转化公司债券方针发生变化时,酌情抉择本次发行计划延期施行或提早停止;

  (9)授权处理与本次发行有关的其他事项;

  (10)上述第(5)、(6)项授权自公司股东大会赞同之日起至相关事项存续期内有用,其他各项授权自公司股东大会赞同之日起十二个月内有用。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  本计划需求提请公司股东大会审议。

  10、审议经过《关于当令招集举行暂时股东大会的计划》。

  依据相关规矩,公司本次揭露发行可转化公司债券事项需求国有资产监督管理组织赞同、公司股东大会赞同、证监会核准。公司董事会拟在公司获得必要批复后,当令招集举行暂时股东大会,审议本次揭露发行可转化公司债券事宜。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  三、备检文件

  1、公司第十三届董事会第七次会议抉择;

  2、独立董事关于公司揭露发行可转化公司债券相关事项的事前认可定见;

  3、独立董事关于公司第十三届董事会第七次会议相关事项的独立定见;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  神州高铁技能股份有限公司董事会

  2019年5月6日

(责任编辑:DF118)

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